公告日期：2025-08-14

证券代码：874478 证券简称：超晶科技 主办券商：国泰海通
西安超晶科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：薛祥义
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数58,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟调整董事会结构，取消设立独立董事，同时停止施行原制定的《独立董事工作制度》，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数53,350,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的91.59%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,900,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.41%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟调整董事会结构，取消设立的董事会专门委员会，包括董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，同时停止施行原制定的《董事会审计委员会工作细则》《董
事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》，公司其他制度中涉及以上专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<西安超晶科技股份有限公司章程>及其议事规则的议
案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合实际情况，公司拟取消独立董事及对应的专门委员会，并根据新规要求对《西安超晶科技股份有限公司章程》《西安超晶科技股份有限公司股东大会议事规则》及《西安超晶科技股份有限公司董事会议事规则》进行相应修改，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。