公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-034

证券代码:874478 证券简称:超晶科技 主办券商:国泰海通
西安超晶科技股份有限公司

关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

西安超晶科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，加之第一届董事会即将任期届满，公司拟调整董事会结构，不再设立独立董事及董事会专门委员会（包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会），公司已制定的《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同步废止。
二、审议表决

公司于 2025 年 7 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于取消独立董事及相关工作制度的议案》和《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件目录
《西安超晶科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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