公告日期：2025-07-28

证券代码：874478 证券简称：超晶科技 主办券商：国泰海通
西安超晶科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

地址：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及电子通讯投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874478 超晶科技 2025 年 8 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消独立董事及相关工作制

1.00 √

度的议案

关于取消董事会专门委员会及相

2.00 √

关工作细则的议案

关于修订《西安超晶科技股份有限

3.00 √

公司章程》及其议事规则的议案

关于修订超晶科技相关治理制度

4.00 √

的议案

关于修订《西安超晶科技股份有限

5.00 公司董事、监事及高级管理人员薪 √

酬管理制度》的议案

关于修订《西安超晶科技股份有限

6.00 √

公司监事会议事规则》的议案

累积投票议案：选举董事、监事

7.00 非独立董事选举 应选人数 5 人

7.01 非独立董事薛祥义 √

7.02 非独立董事乔伟 √

7.03 非独立董事余光华 √

7.04 非独立董事史璐璐 √

7.05 非独立董事史建华 √

8.00 监事选举 应选人数 2 人

8.01 ……
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