公告日期：2025-07-28

证券代码：874478 证券简称：超晶科技 主办券商：国泰海通
西安超晶科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第一条 为维护西安超晶科技股份有 第一条 为维护西安超晶科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 限公司（以下简称“公司”）、股东、职股东和债权人的合法权益，规范公司的 工和债权人的合法权益，规范公司的组组织和行为，根据《中华人民共和国公 织和行为，根据《中华人民共和国公司司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民民共和国证券法》（以下简称《证券 共和国证券法》（以下简称《证券法》）法》）、《非上市公众公司监督管理办法》 和其他有关规定，制定本章程。
《非上市公众公司监管指引第 3 号--章
程必备条款》《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等有关法律法

规及中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）、全国中小企业股份
转让系统有限责任公司（以下简称“全
国股转公司”）的相关规定，制定本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律 第二条 公司系依照《公司法》和其他
法规、规范性文件和其他有关规定成立 有关规定成立的股份有限公司。

的股份有限公司。 公司系西安超晶科技有限公司整
公司采取发起设立方式，由西安超 体变更为股份有限公司而设立；在西安晶科技有限公司依法整体变更设立，在 市市场监督管理局注册登记，取得营业
西安市市场监督管理局注册登记，取得 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
《营业执照 》，统一社会信用代码为 916101327262856153。
916101327262856153。

第三条 公司名称：西安超晶科技股份 第四条 公司注册名称：西安超晶科技
有限公司（公司英文名称：Xi 'an 股份有限公司（公司英文名称：Xi 'an
Chaojing Technology Co., LTD）。 Chaojing Technology Co., LTD）。

第七条 公司董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长为公司的法定代
表人。 表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司债务承 司的债务承担责任。
担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利与义务关系的 东、股东与股东之间权利义务关系的具具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约
束力的文件。 束力。

公司、股东、董事、监事、高级管 依据本章程，股东可以起诉股东，
理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应 股东可以起诉公司董事、监事、高级管当先行通过协商解决，协商不成的，通 理人员，股东可以起诉公司，公司可以过诉讼方式解决。依据本章程，股东可 起诉股东、董事、监事和高级管理人员。以起诉股东，股东可以……
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