公告日期：2025-12-12

证券代码：874477 证券简称：航特装备 主办券商：长江承销保荐
湖北航特装备制造股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 第七条

董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，并由股东会选举产生。
代表公司执行公司事务的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人

第九条 第九条

本章程自生效之日起，即成为规范公 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 股东之间权利义务关系的具有法律约
束力的文件，对公司、股东、董事、监 束力的文件，对公司、股东、董事、高事、高级管理人员具有法律约束力的文 级管理人员具有法律约束力的文件。依件。依据本章程，股东可以起诉股东， 据本章程，股东可以起诉股东，股东可股东可以起诉公司董事、监事、总经理 以起诉公司董事、总经理和其他高级管和其他高级管理人员，股东可以起诉公 理人员，股东可以起诉公司，公司可以司，公司可以起诉股东、董事、监事、 起诉股东、董事、总经理和其他高级管
总经理和其他高级管理人员。 理人员。

第十一条 第十一条

公司依照《中国共产党党章》和有关规 公司依照《中国共产党党章》和有关规定，设立中国共产党的组织，党组织发 定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、 挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构， 管大局、保落实。建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。坚持和完善双向进 组织的工作经费。坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的 入、交叉任职的领导体制，符合条件的党组织领导班子成员可以通过法定程 党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事 序进入董事会、经理层，董事会、经理会、监事会、经理层成员中符合条件的 层成员中符合条件的党员可以依照有党员可以依照有关规定和程序进入党 关规定和程序进入党组织领导班子；经组织领导班子；经理层成员与党组织领 理层成员与党组织领导班子成员适度
导班子成员适度交叉任职。 交叉任职。

第二十三条 第二十三条

公司不得收购本公司股份。但在下列情 公司不得收购本公司股份。但在下列况下，可以依照法律、行政法规、部门 情况下，可以依照法律、行政法规、部规章和本章程的规定，收购本公司的股 门规章和本章程的规定，收购本公司的份：（1）减少公司注册资本；（2）与持 股份：（1）减少公司注册资本；（2）与有本公司股份的其他公司合并；（3）将 持有本公司股份的其他公司合并；（3）股份用于员工持股计划或者股权激励； 将股份用于员工持股计划或者股权激（4）股东因对股东大会作出的公司合 励；（4）股东因对股东会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（5）法律、法规、部门规章规 股份的；（5）将股份用于转换公司发行定的其他情形。除上述情形外，公司不 的可转换为股票的公司债券；（6）法律、
进行买卖本公司股份的活动。 法规……
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