公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-033

证券代码：874477 证券简称：航特装备 主办券商：长江承销保荐
湖北航特装备制造股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：肖为

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销公司监事会和监事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》的相关规定，公司将免去原监事会成员职务，撤销监事会，不设监事，

公告编号：2025-033

监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《湖北航特装备制造股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟对公司已下发的《公司章程》部分条款进行相应修订。该《公司章程》经股东会审议通过之日起生效并正式实施，公司现行有效的《湖北航特装备制造股份有限公司章程》于前述章程生效之日同步废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北航特装备制造股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-033

三、备查文件

《湖北航特装备制造股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

湖北航特装备制造股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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