公告日期：2025-08-27

证券代码：874476 证券简称：小小科技 主办券商：国元证券
安徽省小小科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式于公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 13:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874476 小小科技 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案 √

2 关于修订公司部分内部管理制度并提交股东会审议的议案 √

关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草

3 案）>的议案 √

关于制定及修订公司在北京证券交易所上市后适用的部分内部

4 管理制度并提交股东会审议的议案 √

5 关于调整公司组织架构的议案 √

关于废止公司<监事会议事规则>及北京证券交易所上市后适用

6 的<监事会议事规则>的议案 √

议案 1 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（以下简称“股转披露平台”）（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）《公司章程》（公告编号：2025-031）。

议案 2 具体内容详见公司于同日在股转披露平台上披露的以下相关公告：

序号 修订或制定规则 披露情况

1 修订《股东会议事规则》 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股
东会议事规则》（公告编号：2025-032）

2 修订《董事会议事规则》 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董
事会议事规则》（公告编号：2025-033）

3 修订《独立董事制度》 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独
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