公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-084

证券代码：874475 证券简称：拓普泰克 主办券商：广发证券
深圳市拓普泰克技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场与线上通讯表决。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘小雄
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,235,880 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2025-084

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务总监列席会议。

5、公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,755,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东钟明禺为本议案的关联方，回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：李球兰、李浩川
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《深圳市拓普泰克技术股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

公告编号：2025-084

四、备查文件

《深圳市拓普泰克技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议》
深圳市拓普泰克技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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