公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-069

证券代码：874475 证券简称：拓普泰克 主办券商：广发证券
深圳市拓普泰克技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市拓普泰克技术股份有限公司东莞分公司 1 号会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘小雄

6.会议列席人员：董事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规

公告编号：2025-069

以及《公司章程》的有关规定，深圳市拓普泰克技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度财务情况进行了审计，并出具了《审计报告》。
2.审计委员会意见
经审议，公司《2025 年半年度审计报告》能客观、公允地反映公司 2025 年半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、法规及《公司章程》等的相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-070）。2.审计委员会意见
经审议，公司《2025 年半年度报告》能客观、公允地反映公司 2025 年半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、法规及《公司章程》等的相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-069

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李石坚、柳建华、叶卫平对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市拓普泰克技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市拓普泰克技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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