公告日期：2025-07-28

证券代码：874475 证券简称：拓普泰克 主办券商：广发证券
深圳市拓普泰克技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及 《公
司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本会议采用现场加线上式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场加线上通讯表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 13 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874475 拓普泰克 2025 年 8 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东华商律师事务所见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订和废止公司部分治理制度的议

2

案》

2.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

《关于修订<审计委员会工作条例>的议

2.4 √

案》

2.5 《关于修订<利润分配制度>的议案》 √

2.6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.7 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

《关于修订<投资者关系管理制度>的议

2.8 √

案》

2.9 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √

《关于修订<公司章程>（草案）（北交所上

3 √

市后适用）的议案》

《关于修订、制定和废止公司于北交所发

4

行上市后适用的内部治理制度的议案》

《关于修订<股东会议事规则>（北交所上

4.1 √

市后适用）的议案》

《关于修订<董事会议事规则>（北交所上

4.2 ……
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