公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-027

证券代码：874475 证券简称：拓普泰克 主办券商：广发证券
深圳市拓普泰克技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十三次会议独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳市拓普泰克技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市拓普泰克技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件及公司制度的规定，我们作为深圳市拓普泰克技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过审阅公司第二届董事会第十三次会议的相关资料，在了解相关情况的基础上，本着独立、客观的立场，经认真研讨，现对相关事项发表独立意见如下：

一、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司《关于修订<公司章程>的议案》能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

二、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》的独立意见

经审查，我们认为修订和制定部分治理制度有助于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。因此，我们一致同意该议案。

三、《关于修订和废止公司部分治理制度的议案》的独立意见

经审查，我们认为修订和废止部分治理制度有助于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。因此，我们一致同意该议案。

公告编号：2025-027

四、《关于修订<公司章程>（草案）（北交所上市后适用）的议案》的独立
意见

经审查，我们认为该草案的修订符合《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定。我们一致同意该议案。

五、《关于修订和制定公司于北交所发行上市后适用的内部治理制度的议
案》的独立意见

经审查，我们认为修订和制定止公司于北交所发行上市后适用的内部治理制度有助于促进公司规范运作。我们一致同意该议案。

六、《关于修订、制定和废止公司于北交所发行上市后适用的内部治理制度
的议案》的独立意见

经审查，我们认为修订、制定和废止公司于北交所发行上市后适用的内部治理制度有助于促进公司规范运作。我们一致同意该议案。

深圳市拓普泰克技术股份有限公司
独立董事：柳建华、叶卫平、李石坚
2025 年 7 月 28 日

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