公告日期：2025-07-28

证券代码：874475 证券简称：拓普泰克 主办券商：广发证券
深圳市拓普泰克技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市拓普泰克技术股份有限公司东莞分公司 1 号会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘小雄

6.会议列席人员：董事、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。《深圳市拓普泰克技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，相关制度中涉及监事的表述相应删除。

为进一步提升公司治理水平，切实保护股东利益，拟增设职工代表董事。董
事会将由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。

基于前述取消监事会、调整董事会人数等事项，公司将对《公司章程》进行全面修订。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 发布的相关公告：《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李石坚、柳建华、叶卫平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据现行有效的《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构的变化和工作需要，公司拟修订、制定及废止部分治理制度。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

1、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-029）

2、《提名委员会工作条例》（公告编号：2025-030）

3、《薪酬与考核委员会工作条例》（公告编号：2025-031）

4、《内部审计制度》（公告编号：2025-032）

5、《总经理工作细则》（公告编号：2025-033）

6、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李石坚、柳建华、叶卫平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订和废止公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据现行有效的《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构的变化和工作需要，公司拟修订部分治理制度，同时废止《深圳市拓普泰克技术股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

1、《股东会制度》（公告编号：2025-035）

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）

3、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-037）

4、《审计委员会工作条例》（公告编号：2025-038）

5、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）

6、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）

7、《关联交易管理制度》（公告编号：……
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