公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-021

证券代码：874475 证券简称：拓普泰克 主办券商：广发证券
深圳市拓普泰克技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市拓普泰克技术股份有限公司东莞分公司 1 号会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以邮件发出

5.会议主持人：雷孟琴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度 1-3 月审阅报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：

公告编号：2025-021

2025-020）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

深圳市拓普泰克技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

深圳市拓普泰克技术股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 9 日

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