公告日期：2025-12-29

证券代码：874469 证券简称：恒达科技 主办券商：申万宏源承销保荐
天津恒达文博科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为天津华苑产业区榕苑路 15
号 1-B-7 层天津恒达文博科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩国民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，相关会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数82,130,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.5413%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及内部规范治理的需要，结合公司实际情况，现拟将董
事会成员人数由现行 5 名增加至 6 名。同时根据《公司法》《非上市公众公司
监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡 安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、 规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进 行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公 司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<
公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订现行的需提交股东大会审议的相关治理制度。具体修订的制度如下：

（1）《股东会议事规则》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

（2）《董事会议事规则》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

（3）《融资与对外担保管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

（4）《关联交易管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。

（5）《重大经营与投资决策管理制度》

内容……
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