公告日期：2025-12-10

证券代码：874469 证券简称：恒达科技 主办券商：申万宏源承销保荐
天津恒达文博科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

天津恒达文博科技股份有限公司《董事会秘书工作细则》经公司 2025 年 12
月 10 日第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津恒达文博科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善天津恒达文博科技股份有限公司（以下简称“公
司”）规范化运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法（》以 下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事 会秘书》等法律、法规、规章、规范性文件及《天津恒达文博科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际，制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，
对公司和董事会负责。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业
知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的，
不得担任挂牌公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

（四）挂牌公司现任监事、审计委员会成员；

（五）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第四条 董事会秘书可以由公司董事、副总经理或财务总监担任。董事
会秘书由董事或其他高级管理人员兼任时，如某一行为应由董事或其他高级管理人员以及董事会秘书分别作出的，则兼任的董事会秘书应分别以不同的身份作出。

第三章 董事会秘书的任免程序

第五条 公司董事会秘书由董事长提名，董事会进行任职资格审查，并
予以聘任或解聘。公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后的两个交易日内发布公告，并向全国股转公司报备。公告应包括但不限于以下内容：

（一）董事会秘书符合本办法任职资格的说明；

（二）董事会秘书学历和工作履历说明；

（三）董事会秘书违法违规的记录（如有）；

（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

第六条 公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。

第七条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起一
个月内解聘董事会秘书：

（一）出现本细则第三条所规定情形之一；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）违反法律法规、部门规章、业务规则、公司章程，给公司或者股东造成重大损失。

第八条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向全国股转公司报备。在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第四章 职权义务

第九条 董事会秘书的主要职责是：

（一）负责挂牌公司信息披露事务，协调挂牌公司信息披露工作，组织制定挂牌公司信息披露事务管理制度，督促挂牌公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。

负责挂牌公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；

（二）负责挂牌公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（三）负责挂牌公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调挂牌公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（四）负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询；

（五）负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国中小企……
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