公告日期：2025-12-10

证券代码：874469 证券简称：恒达科技主办券商：申万宏源承销保荐

天津恒达文博科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

条款顺序 由于有新增条款，修订后的章程条款
顺序相应有变化

第一条 为维护天津恒达文博科技股 第一条 为维护天津恒达文博科技股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、 和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 券法》”）、《非上市公众公司监管指引 号——章程必备条款》及其他有关规 第 3 号——章程必备条款》及其他有

定，制订本章程。 关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，设立 有关规定成立的股份有限公司，由天
方式为发起设立。 津恒达文博科技有限公司以整体变更
方式设立。

第七条 公司董事长为公司的法定代 第七条 公司董事长为代表公司执行
表人。 公司事务的董事，为公司的法定代表
人。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第八条 公司全部资本分为等额股份， 第八条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十四条 公司股份的发行，实行公 第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应 平、公正的原则，同类别的每一股份应
当具有同等权利。 当具有同等权利。

第十五条 同次发行的同种类股票，每 第十五 条同次发行的同种类别股票，股的发行条件和价格应当相同；任何 每股的发行条件和价格应当相同；认单位或者个人所认购的股份，每股应 购人所认购的股份，每股应当支付相
当支付相同价额。 同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十六条 公司发行的面额股票，以人
标明面值，每股面值 1 元。 民币标明面值，面额股的每股金额为
人民币 1 元。

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、保、补偿或者贷款等形式，对购买或者 担保、借款等形式，为他人取得本公司
拟购买公司股份的自然人或法人提供 或者其母公司的股份提供财务资助，
任何资助。 符合法律法规、部门规章、规范性文件
规定情形的除外。

第二十条 公司根据经营……
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