公告日期：2026-01-23

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券
舟山晨光电机股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《舟山晨光电机股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号舟山晨光电机股份有限公司五楼会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的方式进行会议表决。
（六）会议召开日期和时间

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日 14:00。

（七）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874468 晨光电机 2026 年 2 月 2 日

2.本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股

1 √

票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》

《关于延长股东会授权董事会办理公司申请向不特定

2 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事 √

宜有效期的议案》

（一）审议《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事项已经公司第一届董事会第十次会议及 2025 年第一次临时股东会审议通过。公司本次发行上市决议有效期为经股东会批准之日起
12 个月，即 2025 年 2 月 11 日至 2026 年 2 月 10 日。鉴于上述决议有效期即将
届满，为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，确保相关工作的顺利推进，公司董事会同意并提请股东会批准将本次发行上市的股东会决议有效期自原有
效期届满之日起延长 12 个月，即 2026 年 2 月 11 日至 2027 年 2 月 10 日。若在
此有效期内公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期将自动延长至本次发行上市完成之日。
具体内容详见公司于2026年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-003）。
（二）审议《关于延长股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》

公司于 2025 年 1 月 20 日召开第一届董事会第十次会议、于 2025 年 2 月 11
日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于提请公司股东会授……
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