公告日期：2024-06-04

证券代码：874466 证券简称：龙能电力 主办券商：财通证券
浙江龙能电力科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：浙江龙能电力科技股份有限公司 6 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈建成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章 程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数162,726,050 股，占公司有表决权股份总数的 57.56%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 162,726,050 股，占公司有表决权股份总数的 57.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人，董事朱颖委托董事顾沥沥代为列席本次股
东大会；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

本次公开发行前公司总股本为 28,268.2907 万股，在不考虑超额配售选择权的情况下，本次计划公开发行新股不超过（94,227,636）股，占发行后总股本的比例不低于 25%。公司和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售选择权不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的 15%（即 1,413.4145 万股）。若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量不超过 10,836.1781 万股。本次公开发行全部为公司公开发行的新股，不安排公司原股东公开发售股份。最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会根据监管部门核准、市场情况等与主承销商协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文
件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除发行费用后，计划投资于下列项目：

项目投资总额 募集资金投资额
序号 项目名称

（万元） （万元）

1 分布式光伏电站建设及运营项目 29,271.88 28,000.00

2 偿还银行贷款项目 12,000.00 12,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可根据上述项目的实际进度，以自有或自 筹资金支付项目所需款项；本次募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度 使用募集资金，以募集资金置换预先已投入上述项目的自筹资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，就公 司截至本次公开发行股票发行完成前的滚存未分配利润，将由发行后的全体新 老股东按照所持公司的股份比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 162,726,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反……
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