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公告日期：2026-02-10
公告编号：2026-004
证券代码：874464 证券简称：万耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡万耐特自动化设备股份公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 √电子通讯会议
公司会议室及网络腾讯会议
（五）会议表决方式
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票及电子通讯投票的方式召开。
公告编号：2026-004
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 10：00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874464 万耐特 2026 年 2 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1.00 关于董事会换届选举的议案
关于选举贾永强为公司第二届董
1.01 √
事会董事的议案
关于选举莫志刚为公司第二届董
1.02 √
事会董事的议案
1.03 关于选举陈列为公司第二届董事 √
公告编号：2026-004
会董事的议案
关于选举王栋为公司第二届董事
1.04 √
会董事的议案
关于选举孙新卫为公司第二届董
1.05 √
事会董事的议案
2.00 关于监事会换届选举的议案
关于选举邵波为公司第二届监事
2.01 √
会监事的议案
关于选举穆岚为公司第二届监事
2.02 √
……
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