公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-025

证券代码：874462 证券简称：扬州华光 主办券商：南京证券
扬州华光新材料股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一
次职工代表大会于 2025 年 12 月 8 日审议并通过：

任命管美玲女士为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2025年12月25日起生效。上述任命人员持有公司股份216,366股，占公司股本的0.41%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会设置1 名职工代表董事。经职工代表民主选举，选举管美玲女士为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度，提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次职工董事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2025-025

《扬州华光新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

扬州华光新材料股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。