公告日期：2025-12-10

证券代码：874462 证券简称：扬州华光 主办券商：南京证券
扬州华光新材料股份有限公司

取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 年修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1．所有“股东大会”调整为“股东会”，该类修订条款将不进行逐条列示。
2.因取消监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，部分条款删除“监事会”“监事”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。该等修订因涉及条款众多，不再逐条列示；

3.无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司法定代表人 第七条 执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，董事长即执行公司事务
的董事。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的总经理、副总经理、财务 员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他 负责人、董事会秘书及董事会聘任的其
高级管理人员。 他高级管理人员。

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，为他人取得拟购买公司股份的人提供任何资助。 本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议并履行国家有关法律、 分别作出决议并履行国家有关法律、行行政法规规定的程序后，可以采用下列 政法规规定的程序后，可以采用下列方
方式增加资本： 式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定以及中
（五）法律、行政法规规定以及中 国证监会批准的其他方式。
国证监会批准的其他方式。

第二十三条 公司收购本公司股份， 第二十三条 公司收购本公司股份，可
应当按照法律法规以及规范性文件 以通过公开的集中交易方式，或选择法
的规定进行。 律、行政法规和全国中小企业股份转让
系统有限责任公司（以下简称“全国股

转公司”）认可的方式进行。

第二十七条 公司不接受本公司的股 第二十七条 公司不接受本公司的股
票作为质押权的标的。 份作为质押权的标的。

第二十八条 发起人持有的本公司股 第二十八条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起一年内不得转 份，自公司成立之日起一年内不得转
让。 让。

公司董事、高级管理人员应当向公 公司董事、高级管理人员应当向公
司申报其所持有的本公司的股份及变 司申报其所持有的本公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不 动情况，在就任时确定的任职期间每年得超过其所持有本公司股份总数的百 转让的股份……
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