公告日期：2025-12-10

证券代码：874462 证券简称：扬州华光 主办券商：南京证券
扬州华光新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决采用现场投票方式进行。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10:00-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874462 扬州华光 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消公司监事会并修订《公司

1 √

章程》的议案

关于修订《股东会议事规则》等内

2 √

部治理制度的议案

关于公司续聘 2025 年度会计师事

3 √

务所的议案

4 关于公司组织架构变更的议案 √

5 关于废止监事会议事规则的议案 √

(一)《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟取消公司监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，并同步拟对《公司章程》的相关条款进行修订, 同时自然免除非职工代表监事吉永峰、成波的职务。

（二）《关于修订〈股东会议事规则〉等内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露事务管理制度》《融资与对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《累积投票制度实施细则》等治理制度。本次内容修改不会对公司生产经营活动产生重大影响。

（三）《……
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