公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-048

证券代码：874461 证券简称：紫江新材 主办券商：国投证券
上海紫江新材料科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

上海紫江新材料科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会于2025年10
月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议应出席职工代表 35 人，实际出席职
工代表 35 人，本次职工代表大会的召开情况合法、合规。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举顾瑛为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会提前换届，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现进行换届选举，选举顾瑛女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限自本次会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。职工代表监事顾瑛持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.1263%，符合相关法律法规任职资格的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.表决结果：

同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

公告编号：2025-048

三、备查文件目录

《上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
上海紫江新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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