公告日期：2025-10-13

证券代码：874461 证券简称：紫江新材 主办券商：国投证券
上海紫江新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

上海市闵行区兰香湖南路 1280 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与电子通讯投票结合方式召开。公司同一股东只能选
择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874461 紫江新材 2025 年 10 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消独立董事、董事会专门

1 √

委员会及其相关工作制度的议案》

2 《关于修改公司章程的议案》 √

3 《关于修改公司治理制度的议案》

《股东会议事规则》（原《股东大

1. √

会议事规则》）

2. 《董事会议事规则》 √

3. 《监事会议事规则》 √

4. 《关联交易决策制度》 √

5. 《对外担保管理制度》 √

累积投票议案：选举董事、监事

4 非独立董事选举 应选人数 4 人

1. 非独立董事陈衡 √

2. 非独立董事贺爱忠 √

3. 非独立董事殷骏 √

4. 非独立董事郭峰 √

5 监事选举 应选人数 2 人

1. 监事邬碧海 √

2. 监事王艳 √

（一）《关于取消独立董事、董事会专……
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