公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-032

证券代码：874461 证券简称：紫江新材 主办券商：国投证券
上海紫江新材料科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：上海市闵行区兰香湖南路 1280 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邬碧海
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

公告编号：2025-032

的规定，结合公司的实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。具体内
容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海紫江新材料科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-037）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会提前换届暨提名第四届监事会非职工代表监事
的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟提前换届选举，选举产生第四届监事会监事。

公司第四届监事会将由三名组成。监事会提名邬碧海先生、王艳女士为非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

以上各候选人已经监事会逐项审议通过。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海紫江新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

公告编号：2025-032

上海紫江新材料科技股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 13 日

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