公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-026

证券代码：874461 证券简称：紫江新材 主办券商：国投证券
上海紫江新材料科技股份有限公司

关于取消独立董事、董事会专门委员会及其相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司的实际情况，拟取消设置独立董事，同时取消设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会各专门委员会。

公司已制定的《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《上海紫江新材料科技股份有限公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事、董事会各专门委员会相关事项的条款同步废止。
二、审议表决情况

公司于 2025 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于取消独立董事、董事会专门委员会及其相关工作制度的议案》。该议案尚待提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件

《上海紫江新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2025-026

特此公告。

上海紫江新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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