公告日期：2025-12-22

证券代码：874460 证券简称：合众伟奇 主办券商：申万宏源承销保荐
北京合众伟奇科技股份有限公司

公司章程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4
第四章 股东和股东会......7
第五章 董事会......23
第六章 高级管理人员......37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第八章 通知与公告......41
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第十章 修改章程......45
第十一章 投资者关系管理......45
第十二章 附则......46

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京合众伟奇科技股份有限公司系依照《公司法》及其有关规定，以发起设立方式设立的股份有限公司，系依法由北京合众伟奇科技有限公司整体变更为股份有限公司，在北京市海淀区市场监督管理局登记注册，取得企业法人资格，营业执照号91110108067279173H。

第三条 公司名称：北京合众伟奇科技股份有限公司（以下简称“公
司”），英文名称为Beijing Remarkables United Technology Co., Ltd.。

第四条 公司住所：北京市海淀区莱圳家园18号楼2层2015室。邮政编码：100192。

第五条 公司注册资本为人民币5355万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份。公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人以及董事会聘任的其他高级管理人员。其中，董事会秘书负责公司信息披露事务。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：开拓创新，为客户提供一流的业务支撑和信息化服务，成为企业数字化建设的引领者；正直守信，对股东负责，对客户负责，对员工负责，对社会负责，成为履行企业公民责任的优秀践行者。

第十二条 公司经营范围是：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；计算机系统服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。建设工程施工、建筑劳务分包；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电工仪器仪表销售；智能仓储装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械零件、零部件加工。安防设备制造；安防设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

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