公告日期：2025-12-03

北京合众伟奇科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹伏雷

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》
1.议案内容：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、

中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》等配套业务规 则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事段朝义、程刚运、 卢冬冬的监事职务自然免除，相关监督职责由董事会审计委员会行使。公司《监 事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二 届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责旅行监督职能，维护公司 和全体股东的利益。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯冬青、易爱民、张建祖对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟增加经营范围并修改公司章程的议案 》
1.议案内容：

由于公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，为与新施行 的相关按律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全 内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。
此外，由于公司新型电力系统、智慧能源业务拓展的需要，拟增加经营范 围：建设工程施工、建筑劳务分包；因公司智能硬件业务拓展的需要，拟增加 经营范围：机械零件、零部件加工。

提请公司股东会授权公司董事会、管理层办理相关修订章程、工商变更手 续、签署相关文件。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修改<公司章程>公告》
（公告编号：2025-031）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯冬青、易爱民、张建祖对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分无需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订部分内部管理制度：《董 事会审计委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯冬青、易爱民、张建祖对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司
部分需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公告：

公……
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