公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-035

证券代码：874459 证券简称：兴福新材 主办券商：中信建投
辽宁兴福新材料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：陈旭辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》与《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了

公告编号：2025-035

2025 年半年度报告。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，公司董事会制定了《信息披露暂 缓与豁免事务管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制 度》（公告编号：2025-038）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于批准报出〈审计报告〉的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2025 年 6
月 30 日的合并及母公司资产负债表，2025 年 1～6 月的合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注， 并出具了容诚审字〔2025〕200Z3352 号《审计报告》。

公告编号：2025-035

2.审计委员会意见

经董事会审计委员会审查后认为，《关于批准报出〈审计报告〉的议案》不 存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《辽宁兴福新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
（二）《辽宁兴福新材料股份有限公司第一届董事会审计委员会2025年第 二次会议决议》

辽宁兴福新材料股份有限公司
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