公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-029

证券代码：874459 证券简称：兴福新材 主办券商：中信建投
辽宁兴福新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场：公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议投票方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日下午 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-029

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874459 兴福新材 2025 年 8 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟向银行申请综合授信

1 √

及签订相关合同

（一）审议《关于公司拟向银行申请综合授信及签订相关合同》

现因公司经营和业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司营口分行申请综合授信，用于生产经营。主体授信额度 40,000 万元整（敞口额度 12,000万元整），授信期限为 12 个月，授信期限内，前述额度可以循环使用。担保方式为信用担保。

具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。本次申请贷款事项不构成关联交易，需提交股东会审议批准。

具体内容详见公司于2025年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-028）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-029

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件。

2、机构股东由法定代表人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托非法定代表人或执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。