公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-027

证券代码：874459 证券简称：兴福新材 主办券商：中信建投
辽宁兴福新材料股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面和通讯方式
发出。

5.会议主持人：陈旭辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信及签订相关合同的议案》
1.议案内容：

现因公司经营和业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司营口分行申请综合授信，用于生产经营。主体授信额度 40,000 万元整（敞口额度 12,000万元整），授信期限为 12 个月，授信期限内，前述额度可以循环使用。担保方式

公告编号：2025-027

为信用担保。

具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。本次申请贷款事项不构成关联交易，需提交股东会审议批准。

具体内容详见公司于2025年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 15 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2025 年第
一次临时股东会，审议本次董事会需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于2025年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁兴福新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

辽宁兴福新材料股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 30 日

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