公告日期：2025-12-08

证券代码：874458 证券简称：舟海智能 主办券商：东吴证券
重庆舟海智能科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市渝北区云杉南路 10 号涉外商务区 b4 栋腾讯西南总
部大厦 11 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：何明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议流程符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<重庆舟海智能科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《重庆舟海智能科技股份有限公司章程》中相关条款及其他内容予以修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2025-019）。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<重庆舟海智能科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《重庆舟海智能科技股份有限公司股东会议事规则》中相关条款及其他内容予以修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号： 2025-020）。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<重庆舟海智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《重庆舟海智能科技股份有限公司董事会议事规则》中相关条款及其他内容予以修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号： 2025-021）。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<重庆舟海智能科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《重庆舟海智能科技股份有限公司总经理工作细则》中相关条款及其他内容予以修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.ne……
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