公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-116

证券代码：874457 证券简称：永励精密 主办券商：平安证券
浙江永励精密制造股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道上梅一路 2 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王晓园

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>（2025 年 12 月修订）的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-116

为保护投资者利益，进一步明确公司在北交所上市后稳定股价的措施，公司修订《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（2025 年 12 月修订）》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告（2025 年 12 月修订）》（公告编号：2025-118）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪萍、葛攀攀、高对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年 1-9 月财务报
表，并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年 1-9 月财务报表进行审阅，出具了审阅报告。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江永励精密制造股份有限公司 2025年 1-9 月审阅报告的议案》（公告编号：2025-119）。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于公司 2025 年 1-9
月审阅报告的议案》。
3.回避表决情况：
无

公告编号：2025-116

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪萍、葛攀攀、高德对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）单击或点击此处输入文字。
三、备查文件

（一）《浙江永励精密制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
（二）《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

浙江永励精密制造股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日

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