公告日期：2025-09-02

证券代码：874457 证券简称：永励精密 主办券商：平安证券
浙江永励精密制造股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点:浙江省宁波市宁海县梅林街道上梅一路 2 号

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王晓园女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

结合法律法规和公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事 及其职务在股东会审议通过之后自然免除，《公司法》规定的监事会的职权由 董事会审计委员会行使，并拟对《浙江永励精密制造股份有限公司章程》的相 关条款进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2025-040）。提请股东会授权董事会及董事会委派的相关 人士办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于废止公司《监事会议事规则》及北交所上市后适用的《监
事会议事规则》的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据法律、法规 及规范性文件的要求，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会或监
事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司《监 事会议事规则》及拟于公司向不特定合格投资者公开发行股票并于北京证券交 易所上市后适用的《监事会议事规则》自公司股东会审议通过之日起废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行驶，根 据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进 行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-041）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-042）

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）

（8）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-048）

（9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）……
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