公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-089

证券代码：874457 证券简称：永励精密 主办券商：平安证券

浙江永励精密制造股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

我们作为浙江永励精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律、法规、规范性文件以及《浙江永励精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第二届董事会第五次会议的相关文件后，经审慎分析，我们认为：

一、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

经过审慎核查，我们认为公司及相关主体为公司申请向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜的顺利推进，根据相关法律法规要求而修订了相关承诺及相应约束措施，该等承诺和约束措施符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

经过审慎核查，我们认为公司就本次发行对即期回报的影响进行了分析并提出了填补措施，公司及相关责任主体为确保填补措施的切实履行作出了相应承诺，符合相关法律法规的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

公告编号：2025-089

三、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

经过审慎核查，我们认为公司修订后的本次发行上市后三年股东分红回报规划综合考虑了所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》

经过审慎核查，我们认为延长公司本次发行决议的有效期事项符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
五、《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关事宜有效期的议案》

经过审慎核查，我们认为延长公司股东会授权公司董事会全权办理本次发行上市的有关事宜有效期事项符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江永励精密制造股份有限公司
独立董事：汪萍、葛攀攀、高德
2025 年 8 月 18 日

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