公告日期：2025-08-19

证券代码：874457 证券简称：永励精密 主办券商：平安证券
浙江永励精密制造股份有限公司

控股子公司管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司 2025 年 8 月 17 日于第二届董事会第五次会议审议通过《关于修订北
京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之二）的议案》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议批准。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江永励精密制造股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为更好地实现浙江永励精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）
战略发展目标，提高投资收益，控制投资风险，促进公司控股子公司快速发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江永励精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法规、制度的相关规
定，结合公司实际，制定本管理制度。

第二条 本制度所称子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有其超
过 50%股份，或者能够决定其董事会超过半数成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，通过向子公司委派财
务、经营管理人员和实施日常持续动态监管等两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第四条 子公司应遵循本制度，结合子公司实际情况制定具体的实施细则，
以保证本制度的贯彻和执行。子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求，逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。公司各职能部门应依照本制度及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。

第五条 公司除了遵照《公司法》等相关法律法规与规范性文件要求外，还
将对子公司人力资源、财务、经营决策、信息管理、检查与考核、激励约束制度的执行情况进行监督，对子公司的对外投资、关联交易、对外担保等重大事项在内的专项事务进行最终审核。子公司应严格配合与遵照公司统筹管理制度的要求。

第六条 子公司应建立重大事项报告制度和审议程序，及时将重大经营事项
报公司董事会。

第七条 本制度适用于全资子公司及控股子公司。

第二章 子公司的治理结构

第八条 在公司总体目标框架下，子公司依据《公司法》等法律、法规以及
子公司章程的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作，并接受公司的监督管理。

第九条 子公司股东会是子公司的权力机构，依照《公司法》等法律、法规
以及子公司章程的规定行使职权。公司董事长在《公司法》或公司章程、公司股东会的法定或授权权限范围内，代表公司行使子公司股东会职权，超出法定或授权权限的由董事长根据《公司法》、公司章程及内部管理制度提请公司总经理办公会、董事会、股东会审议；子公司重大交易、关联交易、对外担保等重大事项，根据公司章程规定的权限分别由公司总经理办公会、董事长、董事会、股东会审
议决定。

第十条 子公司设立董事会，由其股东推荐，经子公司股东会选举和更换。
子公司董事会对子公司股东会负责，依照《公司法》等法律、法规以及子公司章程的规定行使职权。并按下列程序执行：

1. 公司推荐的董事在接到子公司召开董事会、股东会或其他重大会议的通知后，将会议议题及时送交公司证券投资部由证券投资部提交公司董事长。

2. 在子公司董事会会议或其他重大会议议事过程中，公司推荐的董事应按照公司的意见进行表决或发表意见。

3. 在相关会议结束后 5 个工作日内，公司推荐的董事向公司证券投资部汇
报会议情况；涉及重大事项需披露的事项在事项发生当日向证券投资部汇报，并将会议决议和会议记录交于证券投资部备案。

第十一条 子公司可根据实际情况，按照《公司法》规定不设监事、设 1 名
监事或设立监事会，如设立监事会，监事会主席由子公司监事会选举产生。

第十二条 子公司监事或监事会依照《公司法》等法律、法规以及子公司章
程的规定行使职权，并履行以下职责：

（一）检查子公司财务，当董事或经理的行为损害公司利益时，要求董事或经理予以纠正，并及时向公司汇报；
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