公告日期：2025-08-18

证券代码：874457 证券简称：永励精密 主办券商：平安证券
浙江永励精密制造股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场会议结合电子通讯会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日 13:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874457 永励精密 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

关于废止公司《监事会议事规则》及北交所上市后适用

2 √

的《监事会议事规则》的议案

3 关于修订公司部分治理制度的议案 √

关于修订北京证券交易所上市后适用的〈公司章程（草

4 √

案）〉议案

关于制定北京证券交易所上市后适用的公司治理相关

5 √

制度的议案（之一）的议案

关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在

6 √

北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案

关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在

7 北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关 √

承诺的议案

关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在

8 北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约 √

束措施的议案

关于修订公司招股说明书等发行申请文件不存在虚假

9 记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及 √

相应约束措施的议案

关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票

10 √

并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案

关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理公司向

11 不特定合格投资者公开发行股票……
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