公告日期：2025-08-18

证券代码：874457 证券简称：永励精密 主办券商：平安证券
浙江永励精密制造股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）因取消监事和监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，同
时补充增加由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等相关内
容。统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，部分条款仅删
除“监事会”、“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等，上
述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，
不再逐项列示；

（二）无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部
分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范
围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织
《中华人民共和国公司法》（以下简称 和行为，根据《中华人民共和国公司“《公司法》”）、《非上市公众公司监督 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民管理办法》等法律、行政法规及全国中小 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、企业股份转让系统有限责任公司（以下简 《非上市公司监督管理办法》和其他称“全国股份转让系统公司”）的相关规 有关规定，制定本章程。
定，制定本章程。

第二条 浙江永励精密制造股份有限公 第二条 公司系依照《公司法》和其
司（以下简称“公司”）系依照《公司法》 他有关规定成立的股份有限公司（以和其他有关规定成立的股份有限公司。 下简称公司）。公司系以发起方式由宁
波永信精密管业有限公司依法整体变
更设立；在宁波市市场监督管理局注
册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码 913302261449410024。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表
人。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司不得以赠与、垫
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 资、担保、借款等形式，为他人取得本补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 公司的股份提供财务资助，符合法律
司股份的人提供任何资助。 法规、部门规章、规范性文件规定情形
的除外。

第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司不得以赠与、垫
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 资、担保、借款等形式，为他人取得本补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 公司的股份提供财务资助，符合法律
司股份的人提供任何资助。 法规、部门规章、规范性文件规定情形
的除外。

第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展
要，依照法律、行政法规的规定，经股东 的需要，依照法律、法规的规定，经股大会分别作出决议，可以采用下列方式增 东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）非公开发行股份；（二）向 加资本……
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