公告日期：2025-08-18

证券代码：874457 证券简称：永励精密 主办券商：平安证券
浙江永励精密制造股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道上梅一路 2 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王晓园

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及公司章 程 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

结合法律法规和公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事
及其职务在股东会审议通过之后自然免除，《公司法》规定的监事会的职权由 董事会审计委员会行使，并拟对《浙江永励精密制造股份有限公司章程》的相 关条款进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2025-040）。提请股东会授权董事会及董事会委派的相关 人士办理工商变更登记手续。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行驶，根 据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进 行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-041）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-042）

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）

（8）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-048）

（9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）

（10）《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025- 050）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>等内部治理制度的议案 》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据法律、法规 及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》等内 部治理制度进行修订，修订后的《总经理工作细则》等内部治理制度详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 以下公告：

（1）《总经理工作细则》（公告编号：2025-051）

（2）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-052）

（3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-053）

（4）《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-054）

（5）《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-055）

（6）《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-056）

（7）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-057）

（8）《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-099）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。