公告日期：2025-05-15

证券代码：874455 证券简称：雄博股份 主办券商：兴业证券
上海雄博精密仪器股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

-
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874455 雄博股份 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海大能律师事务所律师。
（八）其他应当说明的事项

会议地点：上海市宝山区业绩路 800 号公司行政楼三楼会议室
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 2024 年度董事会工作报告 √

2. 2024 年度监事会工作报告 √

3. 2024 年度财务决算报告 √

4. 2025 年度财务预算报告 √

5. 2024 年度利润分配方案 √

6. 预计 2025 年度关联交易的议案 √

关于使用自有闲置资金购买理财

7. √

产品的议案

关于聘请（续聘）2025 年度审计

8. √

机构的议案

9. 2024 年度报告及其摘要 √

10. 关于认定公司核心员工的议案 √

（1）审议《2024 年度董事会工作报告》
议案内容：《2024 年度董事会工作报告》
（2）审议《2024 年度监事会工作报告》
议案内容：《2024 年度监事会工作报告》
（3）审议《2024 年度财务决算报告》
议案内容：《2024 年度财务决算报告》
（4）审议《2025 年度财务预算报告》
议案内容：《2025 年度财务预算报告》
（5）审议《2024 年度利润分配方案》
议案内容：公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配利润 3 元。
（6）审议《预计 2025 年度关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海雄……
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