公告日期：2025-04-29

证券代码：874455 证券简称：雄博股份 主办券商：兴业证券
上海雄博精密仪器股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874455 雄博股份 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海大能律师事务所律师。
（七）会议地点

上海市宝山区业绩路 800 号公司行政楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《2024 年度利润分配方案》

公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股分配利润 3 元。
（六）审议《预计 2025 年度关联交易的议案》

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海雄博精密仪器股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为祝永进、刘志梅、祝文超、上海捷丹文投资发展有限公司、上海博聚雄才管理咨询合伙企业（有限合伙）、黄晓波、刘冬梅。
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司在累计最高不超过人民币 30000 万元的额度内使用自有闲置资金投资商业银行理财产品、结构性存款及其他理财工具，在上述额度内可循环使用。（八）审议《关于聘请（续聘）2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。
（九）审议《2024 年度报告及其摘要》

公司已在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案的内容（公告编号：2025-006）。
（十）审议《关于认定公司核心员工的议案》

拟新增认定王文等 12 名职工为公司核心员工。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（3）自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；

（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔……
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