公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-006

证券代码：874455 证券简称：雄博股份 主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 12 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长祝永进
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告 》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2023 年度相关工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-006

3.回避表决情况：
此议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告 》
1.议案内容：
根据公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告 》
1.议案内容：

公司管理层在总结实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-006

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案 》
1.议案内容：

公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股分配利润 5 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《预计 2024 年度关联交易的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事祝永进、祝捷回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 》
1.议案内容：

公司在累计最高不超过人民币 15000 万元的额度内使用自有闲置资金投资商业银行理财产品、结构性存款及其他理财工具，在上述额度内可循环使用。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。
4.……
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