公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-058

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券
华尔科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场结合通讯方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：KENNETH ONG
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知》 （公告编号：2025-041），本次股东会的召集、召开、议案审议、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-058

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟调整公司内部机构设置，不再设置监事会和监事，改由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权。

同时，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定并结 合公司实际情况，相应修改现行《公司章程》及相关议事规则。详见公司于 2
025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.
com.cn）披露的公告（公告编号：2025-043、2025-055、2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟调整公司内部机构设置，增加董事会席位，不再设置监事会和监事，改 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

公告编号：2025-058

同时，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定、本次内部机构调整事项并结合公司实际情况，相应制定、修订公司治理制度。
具体制度如下：

（1）《华尔科技集团股份有限公司对外担保管理制度》；

（2）《华尔科技集团股份有限公司对外投资管理制度》；

（3）《华尔科技集团股份有限公司关联交易管理制度》；

（4）《华尔科技集团股份有限公司独立董事工作制度》；

（5）《华尔科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》；

（6）《华尔科技集团股份有限公司募集资金管理制度》；
……
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