公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-053

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券
华尔科技集团股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

华尔科技集团股份有限公司于2025年8月25日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》，对《华尔科技集团股份有限公司承诺管理制度》进行了修订，该制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

华尔科技集团股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为加强华尔科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、股东、
董事、高级管理人员、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履
行承诺行为的规范性, 切实保护中小投资者合法权益, 根据《中华人民共
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下
简称“《证券法》”)等有关法律、法规和《华尔科技集团股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)相关规定, 特制定本制度。

第二章 承诺管理

第二条 承诺是指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门所

公告编号：2025-053

作的保证和相关解决措施。

第三条 控股股东、实际控制人及公司有关主体(以下简称“承诺人”)作出的公开
承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性, 并符合法律法规、部门规
章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务, 严格履行
其作出的公开承诺, 不得损害公司利益。

公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露
平台的专区披露。

第四条 承诺人以及公司在申请挂牌转让、上市、股票发行、再融资、并购重组、
公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注
入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确
的履约期限, 承诺履行涉及行业政策限制的, 应当在政策允许的基础上
明确履约期限。

第五条 公开承诺应当包括以下内容:

(一)承诺的具体事项;

(二)履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履
约时的责任;

(三)履约担保安排, 包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议(函)
主要条款、担保责任等(如有);

(四)违约责任和声明;

(五)中国证监会、全国股转公司或证券交易所要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限, 不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊
性词语; 承诺履行涉及行业政策限制的, 应当在政策允许的基础上明确
履约时限。

第六条 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风
险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

公告编号：2025-053

第七条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性, 不得承诺根据当
时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的, 承诺
人应明确披露需要取得的审批, 并明确如无法取得审批的补救措施。超过
期限未重新规范承诺事项或未通过股东会审议的, 视同超期未履行承诺。
第三章 承诺人的权利和义务
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。