公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-044

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券
华尔科技集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2、会议召开方式：现场会议
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司工会委员会
5、会议主持人：工会主席徐薇
6、召开情况合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，实际出席 42 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》
1、议案内容

公告编号：2025-044

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部机构设置，不再设置监事会和监事。

为了保障公司职工的权益，拟选举徐薇为公司第三届董事会职工代表董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》之日起至第三届董事会任期届满为止。
2、议案表决结果：

同意 42 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东会表决情况

该议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件目录
《华尔科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

华尔科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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