公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-041

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券
华尔科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开经过第三届董事会第九次会议的决议通过，履行了必要的审批程序，不需要其他部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-041

本次会议表决采用记名投票表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874452 华尔科技 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规

01 √

则的议案》

02 《关于制定、修订公司治理制度的议案》 √

03 《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》 √

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告（公告编号：2025-039——2025-057）

公告编号：2025-041

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（议案 03）回避表决股东为（王氏控股有限公司、海宁九果投资管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件；（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:00—9:50

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡丹琳，联系电话：13857350008
（二）会议费用：自理
五……
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