公告日期：2025-12-10

证券代码：874451 证券简称：紫光国芯 主办券商：中信建投
西安紫光国芯半导体股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用电子通讯投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874451 紫光国芯 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于取消公司监事会、调整董事会结构并修订<公司

1.00 √

章程>的议案》

2.00 《关于确定公司独立董事津贴方案的议案》 √

《关于设立董事会审计委员会等专门委员会并选举专

3.00 √

门委员会委员的议案》

4.00 《关于新增和修订公司需提交股东会审议的内部治理

制度的议案》

4.01 《董事会议事规则》 √

4.02 《股东会议事规则》 √

4.03 《募集资金管理制度》 √

4.04 《关联交易管理制度》 √

4.05 《对外投资管理制度》 √

4.06 《对外担保管理制度》 √

4.07 《利润分配管理制度》 √

4.08 《承诺管理制度》 √

4.09 《独立董事工作制度》 √

5.00 《关于调整公司组织架构的议案》 √

累积投票议案：选举董事

6.00 独立董事选举 应选人数 3 人

6.01 独立董事王淑芳 √

……
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