公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-025

证券代码：874450 证券简称：志高机械 主办券商：东方证券
浙江志高机械股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢存先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年一季度审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司一季度财务报表已编制完成，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅
了公司 2025 年一季度的财务报表，包括 2025 年 3 月 31 日的合并及母公司资产

公告编号：2025-025

负债表，2025 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并出具了《审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘旭海、韩家勇、张万利对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

浙江志高机械股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

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