公告日期：2025-03-25

证券代码：874450 证券简称：志高机械 主办券商：东方证券

浙江志高机械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江志高机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘旭海、韩家勇、张万利在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张万利先生，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1984 年 7 月至今，历任天津水泥工业设计研究院有限公司副所长、部长、国际市场部总工程师等职务；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。

韩家勇先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、
副教授、律师。1998 年 9 月至今，任职于浙江大学法学院（浙江大学光华法学院），任民商法副教授；目前担任杭州奇治信息技术股份有限公司独立董事、杭州华塑科技股份有限公司独立董事、千年舟新材料科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。

刘旭海先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2000 年 1 月至 2013 年 12 月，任温州中源会计师事务所负责人；2014 年 1 月至
今，任温州中源立德会计师事务所有限责任公司董事长、总经理；2005 年 1 月至今，任温州中源工程项目管理有限公司执行董事兼总经理；刘旭海先生目前还担任浙江文成农村商业银行股份有限公司董事、温州民商银行股份有限公司董
事、瓯联控股集团有限公司监事、宝应县大田联合出租汽车有限公司监事等职务；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事刘旭海、
韩家勇、张万利会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘旭海 8 8 0 0 否 3

韩家勇 8 8 0 0 否 3

张万利 8 8 0 0 否 3

独立董事刘旭海、韩家勇担任审计委员会和薪酬与考核委员会委员；独立董事刘旭海、张万利担任提名委员会委员；独立董事张万利担任战略委员会委员。三、 发表独立意见情况

独立董事刘旭海、韩家勇、张万利对公司 2024 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 8 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 2 独立董事专门 1.审议《关于公司申请股票在全 同意

月 5 日 会议 国中小企业股份转让……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。