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公告日期：2025-03-25
公告编号：2025-011
证券代码：874450 证券简称：志高机械 主办券商：东方证券
浙江志高机械股份有限公司独立董事
关于对第四届董事会第三次会议相关审议事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为浙江志高机械股份有限公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和公司规章，我们于会前收到公司第四届董事会第三次会议所要审议的相关议案，经认真审核，基于独立立场判断，发表如下事前认可意见：
1、关于公司2024年度关联交易情况的事前认可意见
关于公司2024年度关联交易事项，公司董事会就上述事宜事前知会了我们，同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可。我们认为公司2024年度关联交易事项是公司生产经营产生的事项，不存在损害公司和中小股东的利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
2、关于公司2025年日常关联交易预计的事前认可意见
关于公司预计2025年度日常关联交易事项，公司董事会就上述事宜事前知会了我们，同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可。我们认为公司拟实施的日常关联交易是公司日常经营产生的事项，按照一般市场经营规则进行，不存在损害公司和中小股东的利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
浙江志高机械股份有限公司
独立董事：刘旭海、韩家勇、张万利
2025年3月25日
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